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董事长 – 谢其嘉 |
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学历：美国加州圣塔卡拉大学电机博士 经历：台扬科技股份有限公司董事长
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董事 – 吴永钦 |
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学历：匹兹堡大学电机工程硕士 壬色列理工学院企业管理硕士 经历：台扬科技 (股) 公司执行长暨总经理 台扬科技 (股) 公司发言人 |
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董事 – 吴明宗 |
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学历：国立交通大学土木工程硕士 经历：台扬科技(股)公司营运副总经理 台扬科技(股)公司制造暨供应链管理部副总经理 台扬科技(股)公司制造暨供应链管理部副总经理
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独立董事 – 冯蜀辉 |
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学历：德国波昂大学经济学硕士 经历：台扬科技(股)公司副总经理暨财务长 美国商业银行执行副总经理 德国德意志银行法兰克福总行授信部经理
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独立董事 – Golub Drakulovic |
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学历：美国纽泽西理工学院机械工程硕士 美国 Fairleigh Dickenson 大学 MBA 经历：阿尔卡特 - 朗讯中国区无线研发部副总裁
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独立董事 – 杨国强 |
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学历：中华民国陆军军官学校理学学士 经历：中华民国国家安全局副局长 欣欣客运(股)公司董事长 中华民国陆军军官学校校长
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独立董事 – 蔡丽清 |
学历：国立政治大学法学硕士
经历：中华民国仲裁协会仲裁人
日恒国际法律事务所合署律师
台湾高等检察署检察官
本公司重视董事会成员之专业能力、性别平等，董事会所有成员皆拥有充足专业知识、丰富经营管理经验、卓越见识及领导决策能力；其中五位董事具备产业专业领域经验，包括谢其嘉、吴永钦、吴明宗、杨国强及Golub Drakulovic，达全体董事席次之一半以上；冯蜀辉先生尤长于会计及财务分析；蔡丽清女士为具法律背景的专业执业律师。
本公司「公司治理实务守则」第二十条：董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
1. 营运判断能力。
2. 会计及财务分析能力。
3. 经营管理能力(包括对子公司之经营管理)。
4. 风险及危机处理能力。
5. 产业知识。
6. 国际市场观。
7. 领导能力。
8. 决策能力。
本公司董事成员组成具备多元背景，包括不同产业、学术及法律等专业背景，国内及欧美不同国家国籍，拥有公司经营经验，其中并包含一名女性董事，且独立董事人数占全体董事席次之百分之四十三。董事成员之提名是经由严谨的遴选程序，考量多元背景、专业能力与卓越经验。 目前包含一名女性董事，占全体董事的七分之一(14%)，女性董事目标为全体董事席次的七分之二以上，将作为未来董事遴选过程的主要考量之一。 独立董事人数占全体董事的57%，其连续任期均不超过三届，独立性符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」之规定。目标设置四席以上独立董事且连续任期均不逾九年，目前已于本届董事会达成目标。
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根据本公司「董事会议事规范」，本公司董事会每季至少召集一次，2022年度本公司共召集八次董事会，各年度重要决议事项如下列：
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机 制 |
本公司董事会已于2019年3月19日通过「台扬科技股份有限公司董事会绩效评估办法」并揭露于公司网站，评估范围与方式等细节皆按评估办法执行。自2019年起已执行整体董事会、个别董事成员及功能性委员会之绩效评估并完成董事会及功能性委员会的绩效评估作业且提报董事会报告。
依据「台扬科技股份有限公司董事会绩效评估办法」，应每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次，并于年度结束时执行当年度绩效评估。本公司于2021年底委托外部机构「社团法人中华公司治理协会」进行董事会效能评估，评估期间为2020年12月01日至2021年11月30日。 2021年度评估结果将于2022年第一季之会议中提案讨论。
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评估结果 |
2021年财务部股务室根据对本公司董事会、董事成员与功能性委员会委员回收之问卷统计，各项绩效评估结果均为「优良」。
另公司董事会与各项功能性委员会委员亦提出对未来之建议及改善行动，包括:
- 制定风险管理政策与程序，建立有效风险管理机制，以评估及监督其风险承担能力，并向董事会报告。
- 考量公司产业特性、法令变动及整体发展方向，定期检讨董事进修计画及董事与高阶经理人之继任计画。
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一、 董事会成员之接班规划 |
本公司目前董事共7名(含独立董事3名)，皆拥有丰富之产业实务或专业财务会计经验，且具备长期实际管理经验，未来本公司董事会之组成架构及成员经历背景将持续目前遴选方式。
关于董事会之接班规划，除公司现有之高阶管理人才外，本公司主要股东亦耕耘通讯产业已久，有足够的人才库可以接任未来之董事空缺。至于独立董事之部分，本公司与国内外通讯市场充分接轨，有足够的人才库可接任未来之董事空缺，而国内这部分专业人士之供给亦不虞匮乏，故独立董事之接班本公司规划可能来自业界或学界。
2020年度本公司独立董事萧美蕾女士因个人生涯规划需求辞任本公司董事，本公司通过董事们在通讯产业深耕已久的人才库，再透过严谨的遴选程序，于2020年股东会选出具无线通讯产业丰富背景的Mr. Golub Drakulovic担任本公司独立董事。另由于原独立董事刘炯朗先生于任期中意外辞世，本公司于2021年股东会选出王仲先生担任独立董事，其深具法律专业能力与产业工作经验，可以更强化董事会职能。
本公司于第一代8位创办人逐渐退休后即开启接班人选规划工作，培育公司内部优秀的高阶经理人进入董事会熟悉董事会之运作方式，并扩大其对集团各营运单位之工作参与。其中，颜信介先生以其卓越的表现，在2019年股东会后由前创办人之一谢其嘉先生交棒成为本公司董事长，谢其嘉先生仍担任本公司董事与荣誉董事长。颜信介先生于2022年逝世，由谢其嘉先生担任董事长一职。
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二、 重要管理阶层之接班规划 |
本公司协理级以上员工为重要管理阶层，目前共计15人，涵盖公司各个部门，皆为本公司积极栽培之对象。部门主管均有工作手册与工作标准作业流程，并指定职务代理人，予以训练培养，另，公司亦鼓励重要管理阶层进行在职进修或参加外部单位提供之教育训练，以提升个人全方位之能力。本公司依未来发展及各项投资计画，进行关键人才跨部门合作训练，希望培养接班人才多方面能力，以利未来接班计画顺利进行。
本公司致力传承与继任规划，于2021年12月15日经董事会通过后公告，由吴永钦担任总经理暨执行长。
2023年度本公司升任1位高阶经理人，为专案管理部协理杨品端先生，以强化各部门功能与完整接班规划。
