本公司之審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本公司審計委員會每季至少召開1次，並得視需求召開臨時會議。112年度共召開4次審計委員會。另每年定期執行內部績效自評，每3年執行一次外部機構評估，本公司於110年度進行外部績效評估，評估結果已於111年第1季之會議中報告。
本公司已完成民國112年度審計委員會績效自評，評估結果已提送民國113年第1季董事會報告，作為檢討及改進之依據。審計委員會績效自評整體平均分數為4.63(滿分5分)，顯示審計委員會整體運作良好。
|
審計委員會成員 |
|
|
會計師獨立性及適任性之評估 本公司審計委員會每年藉以下標準評估簽證會計師之獨立性及適任性，並向董事會報告評估之結果： 評估結果：是否符合獨立性及適任性 ■是□否 一、現受委託人之聘僱未擔任經常工作，支領固定薪給或擔任董事、獨立董事。 二、未任委託人之董事、獨立董事、經理人或對簽證案件有重大影響之職員，而離職未滿二年。 三、未與委託人之負責人或經理人有配偶、直系血親、直系姻親或二親等內旁系血親之關係。 四、本人或其配偶、未成年子女未與委託人有投資或分享財務利益之關係。 五、本人或其配偶、未成年子女未與委託人有資金借貸。惟委託人為金融機構且正常往來者不在此限。 六、未執行管理諮詢或其他非簽證業務而足以影響獨立性。 七、符合業務事件主管機關對會計師輪調、代他人處理會計事務或其他足以影響獨立性之規範。 八、具備委託人相關產業之簽證經驗。 九、未曾遭受金管會處分或記點。 十、會計師之獨立性聲明。
|
|
審計委員會成員簡歷 |
林筠 召集人
|
學歷：美國伊利諾大學香檳校區經濟博士 經歷：國立台灣大學財務金融學系研究所系主任兼所長 |
Golub Drakulovic 委員
|
學歷：美國紐澤西理工學院機械工程碩士 美國 Fairleigh Dickenson 大學 MBA 經歷：阿爾卡特 - 朗訊中國區無線研發部副總裁 |
王仲 委員
學歷：交通大學管理學院高階管理學程碩士
經歷：理律法律事務所合夥律師
聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長
|
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要 |
|
本公司內部稽核主管每季列席審計委員會溝通稽核計畫執行及改善情形，並於每季的審計委員會會議中作內部稽核報告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。民國112年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。 本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或審閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，民國112年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。 |
|
獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通情形及結果摘要 |
獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師溝通事項如下：
下列事項獨立董事審閱或核准後均無反對意見，並於審議通過後提報董事會。
|
本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。 另每年定期執行內部績效自評，每3年執行一次外部機構評估，本公司於110年度進行外部績效評估，評估結果已於111年第1季之會議中報告。 本公司已完成民國112年度薪資報酬委員會績效自評，評估結果已提送民國113年第1季董事會報告，作為檢討及改進之依據。薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為4.94(滿分5分)，顯示薪資報酬委員會整體運作良好。 |
|
薪資報酬委員會成員 |
|
|
薪資報酬委員會成員簡歷 |
Golub Drakulovic 召集人
學歷：美國紐澤西理工學院機械工程碩士
美國 Fairleigh Dickenson 大學 MBA
經歷：阿爾卡特 - 朗訊中國區無線研發部副總裁
林筠 委員
|
學歷：美國伊利諾大學香檳校區經濟博士 經歷：國立台灣大學財務金融學系研究所系主任兼所長 |
張致遠 委員
學歷：美國密西根州立大學EMBA碩士
經歷：台灣區電機電子工業同業公會副總幹事兼大陸總監
台灣科學園區同業公會秘書長
112年每位委員的出席情形如下，3位委員出席率為100%
|
112年3次會議議案內容如下
|
